中信银行宁波分行成功拦截一笔可疑交易
近日，中信银行宁波分行成功拦截一笔可疑交易，为客户按下“止损建”，以实际行动守护客户财产安全。
客户黄先生急匆匆地来到分行辖属某支行网点办理取现业务，柜员按流程为客户办理业务过程中，系统跳转预警提示，为保障客户资金安全，柜员向客户进一步核实资金用途。客户自述因资金周转需要，在线上办理了网贷，又因银行卡线上转账被限额，需要临柜办理取现。网点工作人员通过分析客户提供的交易明细、核查网贷平台界面，发现该笔贷款为他行自助存取款机转入，非网贷平台转出，且网贷平台界面简陋信息不全，并非正规渠道。
综合以上情形，网点工作人员通过录音电话向当地派出所进行核实，经公安查询，该笔贷款资金的交易对手涉及其他诈骗案件，并判定这就是一起典型的电信诈骗。支行第一时间对客户账户进行紧急止付的管控措施，并提醒客户要严防误入诈骗陷阱。
中信银行宁波分行将继续做好打击电信网络诈骗工作，筑牢防骗反诈坚固防线，坚决守好群众钱袋子，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。